I. Созыв собрания
8-е заседание первого наблюдательного совета компании Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. (далее именуемой «компания») состоялось 6 июня 2017 года в конференц-зале комнаты 907 здания Шихун на улице Биксин. , район Лунган, Шэньчжэнь. Уведомление о проведении собрания было направлено руководителям 31 мая 2017 года.
В компании есть 3 руководителя, и она фактически присутствовала на 3 собраниях. Встречу провел Чжоу Айпин, председатель наблюдательного совета.
Собрание было созвано и проведено в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава, а принятые решения были законными и действительными.
Во-вторых, предложение о встрече и ситуация с голосованием.
Собрание голосованием приняло следующее предложение:
1. «Предложение о переизбрании Наблюдательного комитета Общества» рассмотрено, одобрено и вынесено на обсуждение собранию акционеров.
Содержание предложения: Ввиду истечения срока полномочий первого наблюдательного совета общества, в целях обеспечения нормального избрания наблюдательного совета необходимо провести всеобщие выборы. В соответствии с «Законом о компаниях», «Уставом» и другими соответствующими положениями акционеры компании выдвинули Чжоу Айпина и Дун Хун в качестве второго наблюдательного совета. Кандидаты на должности руководителей, не являющихся представителями сотрудников, должны после обсуждения на собрании акционеров и утверждения, сформировать второй наблюдательный комитет общества вместе с руководителями представителей работников, избираемыми представителями работников сроком на три года, со дня утверждения собранием акционеров до истечения срока действия второго наблюдательного комитета общества. . День заканчивается. Вышеуказанные кандидаты на должности руководителей соответствуют требованиям к квалификации руководителей, предусмотренным Законом о компаниях, Уставом и другими соответствующими законами и нормативными актами. До истечения срока первого заседания Наблюдательного комитета и назначения Наблюдателей Второго Наблюдательного совета первоначальные Наблюдатели продолжали выполнять свои обязанности в качестве наблюдателей.
Чжоу Айпин, женщина, 1984 года рождения, гражданство Китая, без постоянного проживания за границей, среднее образование. С 2003 по 2014 год он работал продавцом в Shenzhen Chunwang Industrial Co., Ltd., помощником менеджера отдела продаж Shenzhen Chunwang Industrial Co., Ltd., руководителем отдела продаж Shenzhen Chunwang Industrial Co., Ltd.; с 2014 года он занимал должность руководителя компании Shenzhen Chunwang Technology Protection Technology Co., Ltd. и руководителя отдела продаж и производства. Донг Хун, женщина, родилась в мае 1987 года, младший колледж, гражданство Китая, постоянного места жительства за границей не имеет. С июля 2008 года по август 2012 года работал в компании Quanzhou Hengde Group Co., Ltd., должность: продавец внешней торговли, в сентябре 2012 года присоединился к Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. и занимал должность руководителя отдела внешней торговли. .
Ни один из вышеуказанных кандидатов в руководители не был включен в список непризнанных совместных дисциплинарных целей. Они не подлежат применению совместных дисциплинарных мер за злоупотребление доверием и соответствуют требованиям «Положения о применении совместных дисциплинарных мер к недоверчивым субъектам» в системе передачи акций.
Результаты голосования: 3 голоса за, 0 голосов против и 0 воздержавшихся.
Ситуация избегания: никакого избегания не требуется, нет необходимости избегать.
Данное предложение необходимо вынести на рассмотрение собрания акционеров.
В-третьих, каталог файлов для справки
Резолюция 8-го заседания Первого наблюдательного комитета Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd.
